In 2020 heeft het Financieel Expertise Centrum (FEC) stevig geïnvesteerd in intensiever samenwerken, zowel met de publieke partners als in de publiek private samenwerking met banken. De informatie-uitwisseling is verder verbeterd en de kennisontwikkeling van fenomenen is een nieuwe richting ingeslagen. Alle betrokkenen zien de maatschappelijke urgentie om financiële criminaliteit te bestrijden en de noodzaak om daartoe intensiever samen te werken. Die inzet moet komende jaren bijdragen aan een nog grotere effectiviteit. Dit staat in het vandaag gepubliceerde FEC Jaarverslag 2020.
De strijd tegen het witwassen en de strijd tegen terrorismefinanciering zijn ook dit jaar de speerpunten voor het Financieel Expertise Centrum (FEC). Gestructureerde intensieve samenwerking tussen zowel de publieke partners als met private partijen is hierbij van cruciaal belang.
De Tweede Kamer heeft 17 december 2020 het wetsvoorstel voor de gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) aangenomen. Het wetsvoorstel versterkt de juridische basis onder de systematische uitwisseling van informatie door samenwerkingsverbanden en het gezamenlijk verwerken daarvan.
Laura van Geest, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), is op 26 november 2020 gestart als voorzitter van het Financieel Expertise Centrum (FEC). Van Geest volgt hiermee Frank Elderson op die vanaf 1 november 2016 voorzitter was. Laura van Geest is sinds 1 februari 2020 bestuursvoorzitter van de AFM.
Het aanpakken van illegale aanbieders van cryptodiensten in of vanuit Nederland, met het oog op het terugdringen van misbruik van die sector voor witwassen. Dit was het doel van het FEC-project ‘aanpak illegale aanbieders van cryptodiensten’ waarin DNB, FIU, FIOD en OM het afgelopen jaar de krachten hebben gebundeld.
Partners
Cookies
Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Als je meer wilt weten over de cookies die wij gebruiken en de gegevens die we daarmee verzamelen, lees dan onze cookie policy.
