Laura van Geest, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), is op 26 november 2020 gestart als voorzitter van het Financieel Expertise Centrum (FEC). Van Geest volgt hiermee Frank Elderson op die vanaf 1 november 2016 voorzitter was. Laura van Geest is sinds 1 februari 2020 bestuursvoorzitter van de AFM.
Het aanpakken van illegale aanbieders van cryptodiensten in of vanuit Nederland, met het oog op het terugdringen van misbruik van die sector voor witwassen. Dit was het doel van het FEC-project ‘aanpak illegale aanbieders van cryptodiensten’ waarin DNB, FIU, FIOD en OM het afgelopen jaar de krachten hebben gebundeld.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Fiscale- inlichtingen en opsporingsdienst (FIOD) hebben in 2019 en 2020 gezamenlijk presentaties gegeven over het herkennen van beleggingsfraude aan medewerkers van banken die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).
Het FEC heet Triodos van harte welkom als nieuwe convenantpartner bij de Taskforce Terrorismefinanciering. De publicatie van de staatscourant vindt u hier.
