On 14 October, the Financial Expertise Center (FEC) and the Royal United Services Institute (RUSI) Future of Financial Intelligence Sharing (FFIS) international research programme co-hosted the '2022 Conference of Partnerships' at De Nederlandsche Bank main building in Amsterdam.
The event brought together leaders in public-private financial information-sharing partnerships who are at the forefront of improving detection systems for financial crime in their respective jurisdictions.
In 2021 zijn de activiteiten van het Financieel Expertise Centrum (FEC) verder geïntensiveerd en is de werkwijze gestroomlijnd. De synergie van de FEC-samenwerking is toegenomen, bij alle kerntaken, zowel bij de informatie‑uitwisseling, in projecten als met het kenniscentrum. Hierdoor zijn er meer signalen behandeld, zijn doorlooptijden verkort en leiden uitkomsten tot meer kennisdeling om bijvoorbeeld fraude en witwassen beter te bestrijden. Lees meer in het FEC Jaarverslag 2021.
Met gepaste trots presenteren wij vandaag het FEC-jaarplan 2022. In dit plan leest u o.a. dat internationale samenwerking, gedigitaliseerde criminaliteit en een project met private partijen op crypto’s hoog op de agenda staan. Maar ook kennisdeling en informatieuitwisseling zijn in 2022 speerpunten van de samenwerking. Ook blijven we naast de lopende projecten, de uitkomsten van afgeronde projecten monitoren, om de effecten te maximaliseren en nieuwe inzichten te verkrijgen. Zo komen we samen ook in 2022 verder.
Graag nodigen we je uit om via onderstaande link het hele plan te lezen.
De pilot Serious Crime Taskforce (SCTF) waarbinnen de politie, Openbaar Ministerie, de Financial Intelligence Unit (FIU) en FIOD samen met een aantal grote banken aan de gezamenlijke aanpak van de facilitators van de onderwereld werkten, is structureel geworden.
Cash betalingen blijken in de automotive sector niet zo gebruikelijk als werd aangenomen. Wat er wel aan cash rondgaat, is vaak aanleiding tot witwasonderzoek. Dit blijkt uit een project waarbij het AMLC, publieke en private partijen onder de vlag van het FEC (Financieel Expertise Centrum) hebben samengewerkt.
Partners
Cookies
Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Als je meer wilt weten over de cookies die wij gebruiken en de gegevens die we daarmee verzamelen, lees dan onze cookie policy.
