De pilot Serious Crime Taskforce (SCTF) waarbinnen de politie, Openbaar Ministerie, de Financial Intelligence Unit (FIU) en FIOD samen met een aantal grote banken aan de gezamenlijke aanpak van de facilitators van de onderwereld werkten, is structureel geworden.
Cash betalingen blijken in de automotive sector niet zo gebruikelijk als werd aangenomen. Wat er wel aan cash rondgaat, is vaak aanleiding tot witwasonderzoek. Dit blijkt uit een project waarbij het AMLC, publieke en private partijen onder de vlag van het FEC (Financieel Expertise Centrum) hebben samengewerkt.
In 2020 heeft het Financieel Expertise Centrum (FEC) stevig geïnvesteerd in intensiever samenwerken, zowel met de publieke partners als in de publiek private samenwerking met banken. De informatie-uitwisseling is verder verbeterd en de kennisontwikkeling van fenomenen is een nieuwe richting ingeslagen. Alle betrokkenen zien de maatschappelijke urgentie om financiële criminaliteit te bestrijden en de noodzaak om daartoe intensiever samen te werken. Die inzet moet komende jaren bijdragen aan een nog grotere effectiviteit. Dit staat in het vandaag gepubliceerde FEC Jaarverslag 2020.
De strijd tegen het witwassen en de strijd tegen terrorismefinanciering zijn ook dit jaar de speerpunten voor het Financieel Expertise Centrum (FEC). Gestructureerde intensieve samenwerking tussen zowel de publieke partners als met private partijen is hierbij van cruciaal belang.
De Tweede Kamer heeft 17 december 2020 het wetsvoorstel voor de gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) aangenomen. Het wetsvoorstel versterkt de juridische basis onder de systematische uitwisseling van informatie door samenwerkingsverbanden en het gezamenlijk verwerken daarvan.
