Het Financieel Expertise Centrum heeft een project uitgevoerd naar illegale trustdienstverlening. Hiervan is een factsheet gemaakt met de belangrijkste kenmerken en signalen van het opknippen van trustdienstverlening.
Het Financieel Expertise Centrum (FEC) zet sterk in op serieuze uitvoering en aansturing van projecten. Dit heeft ook de nodige concrete resultaten opgeleverd, vooral op het gebied van kennisuitwisseling en het delen van informatie. Dat blijkt uit een onafhankelijke evaluatie naar het uitvoeren van projecten. In het evaluatierapport staan ook aanbevelingen voor verdere verbetering. Het FEC pakt de aanbevelingen actief op en is inmiddels bezig met de opvolging hiervan
Er is een nieuw kennisdocument over het onderwerp ‘Dividendstripping’ beschikbaar. Dit is een update van het document uit 2021 en bevat kennis, ervaringen en inzichten over het onderwerp. De volgende FEC-partners hebben een bijdrage geleverd aan het kennisdocument: AFM, Belastingdienst, DNB, FIOD, FIU-Nederland en het Openbaar Ministerie/Functioneel Parket
Een betere kennis- en informatiepositie en een gezamenlijke aanpak maken het mogelijk om effectiever op te treden tegen financieel-economische criminaliteit. Het FEC heeft 3 kerntaken: uitwisselen van informatie, samenwerken in projecten en het delen van kennis. Alle activiteiten in 2026 zijn gebaseerd op deze drie kerntaken.
Het Financieel Expertise Centrum (FEC) heeft het jaarverslag over 2024 gepubliceerd. Dit bijzondere jaar markeert het zilveren jubileum van het FEC: een kwart eeuw samenwerking ter versterking van de integriteit van het financiële stelsel.
