Per 21 mei 2020 is het voor cryptodienstverleners die in of vanuit Nederland actief zijn, verplicht om zich bij De Nederlandsche Bank (DNB) te registreren. Deze registratieplicht is vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Omdat er signalen waren dat cryptodienstverleners zonder de wettelijk benodigde registratie in of vanuit Nederland actief waren, is medio 2020 binnen het samenwerkingsverband van het Financieel Expertise Centrum (FEC) een project gestart om illegale aanbieders van cryptodiensten in beeld te brengen. Aan dit project namen DNB, FIOD, FIU-NL en het Openbaar Ministerie deel. Hoofddoel van het project was het zicht krijgen op mogelijk illegaal in Nederland opererende cryptodienstverleners en de aanpak daarvan.
In 2023 gaat het FEC aan de slag met de inzichten en aanbevelingen uit de diverse rapporten die in 2022 zijn uitgebracht. Nederland is sterk in samenwerking, zowel nationaal als internationaal, en het FEC speelt daarin een centrale rol. Tegelijk is het nodig om met die samenwerking meer impact te behalen om de integriteit van de financiële sector te versterken. Dat doen we met informatie-uitwisseling en door een scherpe selectie op specifieke thema’s te maken, waarop we gezamenlijk in actie komen. En in de samenwerking met private partijen werken we aan een verbetering van de 'feedbackloop', waarmee we de kennisontwikkeling en resultaten in vervolg op een project terugkoppelen. Lees hierover en meer in het FEC-Jaarplan 2023.
The international network of the FEC was widely present during the well-attended Conference of Partnerships 2022 in Amsterdam. By meeting and sharing experiences, more than 120 organizations from more than 20 countries around the world work together for the integrity of the financial market. The Netherlands is strong in (international) co-operation in tackling financial and economic crime, according to the recent FATF evaluation report of the Netherlands “A key strength of the Dutch system lies on its robust domestic co-ordination and co-operation on AML/CFT issues at both the policy and operational levels and it is a leader in public-private partnership and information sharing to combat ML/TF”.
The FEC has organized the Conference of Partnerships 2022 together with RUSI/FFIS. See the aftermovie below for impressions of this conference.
On 14 October, the Financial Expertise Center (FEC) and the Royal United Services Institute (RUSI) Future of Financial Intelligence Sharing (FFIS) international research programme co-hosted the '2022 Conference of Partnerships' at De Nederlandsche Bank main building in Amsterdam.
The event brought together leaders in public-private financial information-sharing partnerships who are at the forefront of improving detection systems for financial crime in their respective jurisdictions.
In 2021 zijn de activiteiten van het Financieel Expertise Centrum (FEC) verder geïntensiveerd en is de werkwijze gestroomlijnd. De synergie van de FEC-samenwerking is toegenomen, bij alle kerntaken, zowel bij de informatie‑uitwisseling, in projecten als met het kenniscentrum. Hierdoor zijn er meer signalen behandeld, zijn doorlooptijden verkort en leiden uitkomsten tot meer kennisdeling om bijvoorbeeld fraude en witwassen beter te bestrijden. Lees meer in het FEC Jaarverslag 2021.