Het Financieel Expertise Centrum (FEC) heeft het jaarverslag over 2024 gepubliceerd. Dit bijzondere jaar markeert het zilveren jubileum van het FEC: een kwart eeuw samenwerking ter versterking van de integriteit van het financiële stelsel.
De FEC-partners versterken de integriteit van het financiële stelsel door het uitwisselen van informatie, het delen van kennis en door samen te werken in projecten. In 2025 starten er vijf nieuwe projecten en lopen er vier projecten door uit 2024. De vijf nieuwe FEC-projecten richten zich op de thema's crypto, hypotheekfraude, virtual ibans, luxe horloges en commercieel vastgoed. Het is de bedoeling dat deze projecten behalve operationele resultaten ook zullen resulteren in nieuwe kennis die gedeeld kan worden.
Amsterdam, Nederland - Het Financieel Expertise Centrum (FEC) verwelkomt het Bureau Financieel Toezicht (BFT) als nieuwe convenantpartner. De toetreding van deze toezichthouder, bekrachtigd door de ondertekening van een addendum, geeft een belangrijke impuls voor de versterking van de integriteit van de financiële sector.
Afgelopen maanden zijn zowel op Europees als nationaal niveau nieuwe wetten aangenomen die betrekking hebben op de FEC-samenwerking.
Criminele geldstromen worden steeds lastiger te volgen door de complexiteit van de betaalmarkt, mede door de introductie van de Europese Payment Services Directive (PSD) en de toetreding van fintech bedrijven. Het FEC-project Payment Service Providers (PSP’s), liep van 2021 tot 2023, richtte zich op het in kaart brengen van de kwetsbaarheden van PSP’s voor witwassen en het verbeteren van de mogelijkheden voor opsporingsdiensten om criminele geldstromen te volgen.
We blikken terug op dit FEC-project[1] met projectleider Jaap Piersma (politie, eenheid Landelijke Expertise en Operaties - team NXT financieel opsporen) en Erik Reissenweber (FIOD - AMLC), die beiden nauw betrokken waren bij de uitvoering van het project.