Criminele geldstromen worden steeds lastiger te volgen door de complexiteit van de betaalmarkt, mede door de introductie van de Europese Payment Services Directive (PSD) en de toetreding van fintech bedrijven. Het FEC-project Payment Service Providers (PSP’s), liep van 2021 tot 2023, richtte zich op het in kaart brengen van de kwetsbaarheden van PSP’s voor witwassen en het verbeteren van de mogelijkheden voor opsporingsdiensten om criminele geldstromen te volgen.
We blikken terug op dit FEC-project[1] met projectleider Jaap Piersma (politie, eenheid Landelijke Expertise en Operaties - team NXT financieel opsporen) en Erik Reissenweber (FIOD - AMLC), die beiden nauw betrokken waren bij de uitvoering van het project.
Het Financieel Expertise Centrum (FEC) bestond op 1 januari 2024 van 25 jaar. In een kwart eeuw van voortdurende samenwerking en innovatie heeft het FEC zich ontwikkeld tot een onmisbare speler in de strijd tegen financieel-economische criminaliteit. Laura van Geest (voorzitter van de FEC-raad): "Waar ik gelukkig van word, is dat er na 25 jaar nog steeds muziek zit in de samenwerking. Oudgedienden nemen met pijn in hun hart afscheid en hun opvolgers brengen frisse energie en nieuwe ideeën met zich mee. In eigen land is er nog altijd veel animo bij zowel publieke als private partijen om aan te haken bij de FEC-samenwerking en in het buitenland wordt met bewondering gekeken naar onze samenwerking. " In het onderstaande bericht leest u meer over wat het FEC bereikt heeft in het afgelopen jaar.
Per 29 februari is de Rijksrecherche toegetreden tot de Serious Crime Task Force (SCTF). De Serious Crime Task Force is een publiek-privaat samenwerkingsverband tussen de politie, het Openbaar Ministerie, de Financial Intelligence Unit (FIU-NL), de FIOD, ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank, Triodos bank, KNAB, en nu dus ook de Rijksrecherche. De taskforce bestaat sinds 2019 en is opgericht om de financiële geldstromen en netwerken van tussenpersonen die een essentiële schakel vormen in de georganiseerde ondermijnende criminaliteit, in kaart te brengen. Het doel van de SCTF is het bestrijden van georganiseerde criminaliteit door de aanpak van (financiële) facilitators die excessief geweld, corruptie en witwassen als dienst aanbieden. De toetreding van de Rijksrecherche zal de slagkracht van de taskforce verder versterken.
Op 1 februari vierde het Financieel Expertise Centrum (FEC) haar 25-jarig bestaan. Tijdens het jubileumevenement in Amsterdam stond FEC-voorzitter Laura van Geest stil bij wat het samenwerkingsverband de afgelopen decennia heeft bereikt en wierp ze een blik op de toekomst. “Voor achterover leunen is geen tijd, criminelen doen dat ook niet.”
Binnen het FEC-samenwerkingsverband zetten we in op die thema’s waar de samenwerking echte meerwaarde heeft. We starten in 2024 met een aantal nieuwe projecten die zien op de thema’s: aanbieders van cryptoactiva en cryptoactivadiensten, money transfer organisations en derdenbetalingen vanuit Nederland.
Onze inzet op het gebied van kennisdelen en informatie-uitwisseling blijft onverminderd groot.
En, niet te vergeten, het FEC viert in 2024 haar 25-jarig jubileum.
Lees meer over het FEC en onze activiteiten in het FEC-Jaarplan 2024
