Nieuwsarchief

Aanpak illegale aanbieders van cryptodiensten in FEC-samenwerking

30 november 2020

Het aanpakken van illegale aanbieders van cryptodiensten in of vanuit Nederland, met het oog op het terugdringen van misbruik van die sector voor witwassen. Dit was het doel van het FEC-project ‘aanpak illegale aanbieders van cryptodiensten’ waarin DNB, FIU, FIOD en OM het afgelopen jaar de krachten hebben gebundeld.

FEC-partners vergroten samen met banken bewustzijn voor beleggingsfraude

10 november 2020

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Fiscale- inlichtingen en opsporingsdienst (FIOD) hebben in 2019 en 2020 gezamenlijk presentaties gegeven over het herkennen van beleggingsfraude aan medewerkers van banken die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Toetreding Triodos bij Taskforce Terrorismefinanciering

15 september 2020

Het FEC heet Triodos van harte welkom als nieuwe convenantpartner bij de Taskforce Terrorismefinanciering. De publicatie van de staatscourant vindt u hier.

Aanpak illegale aanbieders van cryptodiensten in FEC-samenwerking

FEC-partners vergroten samen met banken bewustzijn voor beleggingsfraude

Toetreding Triodos bij Taskforce Terrorismefinanciering

Partners

Cookies