Taskforces

Terrorisme Financiering Taskforce: het mogelijk maken van de samenwerking tussen publieke en private partners ten behoeve van de preventieve en strafrechtelijke aanpak van Terrorismefinanciering.

De Terrorismefinanciering Taskforce (TFTF) is in 2017 opgezet met als doel een nauwere samenwerking tussen de publieke en de private partijen te bewerkstelligen om terrorismefinanciering efficiënter en effectiever te bestrijden en zodoende de integriteit van de financiële sector te beschermen. Het OM treedt op als voorzitter van deze Taskforce.

De aanvankelijk als pilot gestarte TF Taskforce is in 2019 omgezet in een structurele activiteit in FEC-PPS. In 2020 is Triodos Bank N.V. als vijfde bank toegetreden tot de TF Taskforce.

Dat publieke en private partijen in gezamenlijkheid een aanpak op terrorismefinanciering realiseren, heeft een grote meerwaarde. De werkwijze van de TFTF, waarbij binnen de bestaande wettelijke kaders subject-informatie wordt gedeeld tussen publieke en private partijen, is wereldwijd vooruitstrevend te noemen. De FATF benadrukt bij herhaling het belang van dergelijke publiek-private samenwerking op het thema terrorismefinanciering.

In juli 2019 is de Serious Crime Taskforce (SCTF) gestart, in eerste instantie als pilot. De SCTF is een samenwerkingsverband onder FEC-vlag waarin aan de publieke zijde het Openbaar Ministerie, de FIOD, de FIU en de Politie vertegenwoordigd zijn en aan de private zijde de Rabobank, Volksbank, ING, ABN AMRO en Knab.

De taskforce richt zich op de aanpak van financiële facilitators die hun diensten aanbieden aan criminele samenwerkingsverbanden. Zo wordt beoogd krachtig in te zetten op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit en de bescherming van de integriteit van de financiële sector.

De private partijen en FIU-NL analyseren in onderling overleg subjecten (binnen de wettelijke kaders) en modus operandi die worden ingebracht door de opsporing. Dit levert relevante meldingen op van ongebruikelijke transacties aan FIU‐NL, die vervolgens veelal ter beschikking worden gesteld aan de opsporingsdiensten voor gebruik in strafrechtelijke onderzoeken. Banken kunnen met de opgedane kennis hun risicobeheersing en poortwachtersrol verstevigen en in overleg met het OM maatregelen nemen tegen niet-integere klanten. Deze taskforce is op dit moment volledig operationeel en is medio 2021 structureel geworden als vast onderdeel van de publiek-private samenwerking in FEC -verband.