Het Financieel Expertise Centrum (FEC) heeft het jaarverslag over 2024 gepubliceerd. Dit bijzondere jaar markeert het zilveren jubileum van het FEC: een kwart eeuw samenwerking ter versterking van de integriteit van het financiële stelsel.
Sinds 1999
Het FEC werd in 1999 opgericht naar aanleiding van Operatie Clickfonds en is sindsdien uitgegroeid tot een stevig verankerd samenwerkingsverband, waarin autoriteiten met een toezicht-, controle-, vervolgings- of opsporingstaak in het financiële stelsel gezamenlijk optrekken. Sinds 2011 werken we daarbij ook samen met private partners als de vier grootbanken en de NVB.
WGS en nieuwe partners
Als belangrijke schakel in de aanpak van financieel-economische criminaliteit is het FEC in 2024 opgenomen in de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS). Ook konden we het Bureau Financieel Toezicht (BFT) verwelkomen als nieuwe FEC-partner en sloot de Rijksrecherche zich aan bij de Serious Crime Taskforce (SCTF).
Volop impact
Het jaarverslag laat zien dat het FEC ook in 2024 weer volop impact heeft gemaakt op haar drie kerntaken: het uitwisselen van informatie, het delen van kennis en het samenwerken in projecten en taskforces. Zo zijn er via het Informatieplatform 76 signalen gedeeld en 26 datarooms georganiseerd. We verzorgden zeven goedbezochte FECademies, met gemiddeld 453 deelnemers per sessie. Ook organiseerden we opnieuw de pré-opening van het Fraude Film Festival. Samen met publieke partners werkten we aan projecten rond doorstroomvennootschappen, cryptoactiva en illegale trustdienstverleners. Daarnaast is er samengewerkt tussen publieke en private partijen in een project over derdenbetalingen en in onze twee taskforces.
Het volledige jaarverslag is hier te lezen.
Partners
