Het Financieel Expertise Centrum heeft een project uitgevoerd naar illegale trustdienstverlening. Hiervan is een factsheet gemaakt met de belangrijkste kenmerken en signalen van het opknippen van trustdienstverlening.
Relevant voor poortwachters
In dit project hebben de FIOD, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en De Nederlandsche Bank gezamenlijk informatie gedeeld. Hierdoor is beter inzicht verkregen in de manier waarop opknippen van trustdienstverlening voorkomt en welke signalen kunnen wijzen op illegale activiteiten.
De inzichten uit dit project zijn met name relevant voor financiële instellingen met een poortwachtersrol, zoals banken en trustkantoren.
Partners
