Nieuwe wetten aangenomen met implicaties voor het FEC

Op 24 april 2024 hebben het Europees parlement en de Raad ingestemd met het EU AML-pakket. Dit is een uitgebreid pakket aan maatregelen tegen witwassen en de financiering van terrorisme. Het pakket bestaat onder andere uit een Europese verordening die direct van toepassing is in alle lidstaten van de EU, waardoor verschillen tussen lidstaten worden verminderd. Dit is de anti-witwasverordening (AMLR). Daarnaast zijn er aanvullingen op de regels voor de lidstaten beschreven in de anti-witwasrichtlijn (AMLD6). Ook is een Europees toezichthouder aangekondigd: de Anti-Money Laundering Authority (AMLA). Het AML-pakket zal op 10 juli 2027 in werking treden.  

Op 18 juni 2024 is in Nederland de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs) aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet maakt duidelijk onder welke strikte voorwaarden informatie kan worden verwerkt binnen vier bestaande samenwerkingsverbanden op het terrein van zorg en veiligheid, in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit en in de aanpak van witwassen en crimineel vermogen. Een van deze vier samenwerkingsverbanden is het FEC. Met de komst van de Wgs wordt het mogelijk om gegevens uit te wisselen binnen het FEC zodra die informatiedeling bijdraagt aan het doel van het FEC. Op dit moment berust de gegevensuitwisseling tussen de partners nog op vele verschillende rechtsgrondslagen. Het streven is dat deze wet per 1 januari 2025 in werking kan treden.  

Het FEC verdiept zich de komende tijd in de implicaties van deze nieuwe wetgeving en wat de specifieke gevolgen voor de samenwerking in FEC-verband zijn.