Kerntaken
Informatie-uitwisseling
Het FEC heeft een informatieplatform waarin voortdurend signalen over mogelijke integriteitsissues worden uitgewisseld. Daarmee wordt informatie over eventuele misstanden door personen of bedrijven gedeeld. In de FEC Publiek Private Samenwerking (FEC PPS) vindt er informatie-uitwisseling plaats binnen taskforces.
Lees meer
Kenniscentrum
Kennisdelen en expertise ontwikkelen is een kerntaak van het FEC. Dit gebeurt permanent via onderlinge contacten, door samenwerking tussen de FEC partners, het organiseren van kennisbijeenkomsten of via de diverse gremia en platforms van het FEC, zowel tussen publieke partijen als tussen private en publieke partijen (FEC PPS).
Lees meer
Projecten
Binnen het FEC wordt door de FEC-partners gezamenlijk projecten uitgevoerd op uiteenlopende thema’s/fenomenen met als doel het opleveren van concrete, operationeel bruikbare resultaten. Als één overheid werken vele experts vanuit de verschillende FEC partners samen in diverse projectgroepen. Dit gebeurt ook in de publiek-private samenwerking (FEC PPS) om de poortwachters te versterken.
Lees meer
FEC publiek private samenwerking
In het FEC is er ook de publiek-private samenwerking (FEC PPS), met de NVB en de 4 grootbanken als vaste partners. De FEC PPS is ook gericht op de 3 kerntaken van informatie-uitwisseling, het fungeren als kenniscentrum en het uitvoeren van projecten. De informatie-uitwisseling gebeurt in de taskforces, namelijk de Serious Crime Taskforce en de Taskforce Terrorismefinanciering. Het FEC-kenniscentrum is ook actief voor de PPS. En de kennisontwikkeling vindt plaats in projecten. Met deze kerntaken wordt vanuit de FEC PPS stevig ingezet op het terugdringen van criminele geldstromen. Daarvoor is een aanpak ontwikkeld (samen effectief) gericht op thema’s kiezen voor kennisontwikkeling, samenwerking in de uitvoering (via koppelvlakken) en communicatie.
Lees meerUitgelicht
Taskforces
Binnen het FEC wordt ook samengewerkt in taskforces. In deze taskforces wordt door bepaalde publieke partners gericht en beperkte informatie verstrekt aan private partijen om hen in staat te stellen relevante transacties te identificeren en zo nodig te melden bij de FIU-NL. Deze meldingen zijn voor de publieke partijen essentieel in het voorkomen en opsporen van (bepaalde vormen van) criminaliteit.
Lees meer
Programma TF
De FEC-partners willen met het Programma Terrorismefinanciering (Programma TF) een bijdrage leveren aan het tegengaan van financieren van terrorisme. Dit programma richt zich onder meer op het formuleren van typologieën van potentiële soorten terrorismefinanciering.
Lees meer
Aanpak witwassen
In de strijd tegen witwassen is gestructureerde intensieve samenwerking tussen zowel de publieke partners onderling als met private partijen van cruciaal belang. Vanuit het FEC is de aandacht voor de aanpak van witwassen bijzonder hoog, gezien de maatschappelijke urgentie om deze vorm van financiële criminaliteit te bestrijden en om de integriteit van de financiële sector te versterken.
Lees meerHet laatste nieuws
FEC-project TBML - Automotive zorgt voor nieuwe barrières tegen het witwassen van crimineel verdiend geld
Het project TBML - Automotive van het Financieel Expertise Centrum (FEC) heeft in de laatste projectfase doorgepakt door een nieuw barrièremodel te ontwerpen. Dit model is een reactie op een veranderde
Verkenning witwassen via beleggingsondernemingen en -instellingen
Het Financieel Expertise Centrum (FEC) heeft een verkenning in de vorm van een project uitgevoerd naar witwassen via beleggingsondernemingen en –instellingen. De aanleiding van de verkenning was
Het FEC-jaarverslag 2022: waardering uit (internationale) evaluaties én elkaar weer 'live' kunnen ontmoeten
Als Laura van Geest, voorzitter van de FEC-raad, het jaar in één woord mag samenvatten was 2022 het jaar van de (internationale) evaluaties. "De Nederlandse aanpak en de bijdrage van het FEC daarin
Partners
